Estafa millonaria con cheques truchos en Tucumán: tres detenidos y un perjuicio que supera los $ 100 millones

La Justicia dictó la prisión preventiva por 30 días para tres acusados de integrar una banda dedicada a cometer fraudes millonarios mediante la falsificación de valores. Simulaban representar a firmas agropecuarias para retirar mercadería de depósitos locales.

Una compleja trama de estafas comerciales que puso en alerta al sector empresario local quedó al descubierto en las últimas horas, tras confirmarse la detención e imputación de tres hombres acusados de operar con cheques falsos y adulterados en San Miguel de Tucumán. La investigación, encabezada por el fiscal Diego López Ávila, calcula un perjuicio económico que supera holgadamente los $100 millones, perpetrado a través de compras masivas de insumos de alta rotación, como aceites, baterías y repuestos, utilizando documentación bancaria apócrifa que simulaba pertenecer a compañías de reconocida solvencia financiera.

De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores y que fue validada por la jueza Eliana Gómez Moreira durante la audiencia de formulación de cargos, la organización operaba mediante una cuidada puesta en escena: los sospechosos contactaban a proveedores locales presentándose como apoderados o comisionistas de empresas radicadas en otras provincias con excelentes antecedentes crediticios. Con esa fachada, obtenían presupuestos, cerraban transacciones por volúmenes importantes y entregaban cheques truchos como método de pago. Posteriormente, coordinaban el retiro de la mercadería de los depósitos utilizando transportes propios o fleteros tercerizados que ignoraban la maniobra ilícita.

El castillo de naipes comenzó a derrumbarse cuando una de las firmas damnificadas detectó el rechazo de los valores en el sistema bancario y constató que la identidad de los emisores había sido usurpada, figurando incluso un documento denunciado como robado años atrás. El nivel de audacia de la banda quedó evidenciado cuando intentaron ejecutar un nuevo golpe por millones de pesos en aceite con la maniobra ya descubierta, lo que permitió a los sabuesos judiciales montar un seguimiento encubierto que facilitó la captura en flagrancia de los sospechosos: Claudio Alí —señalado como presunto cabecilla—, Marcelo Gabriel Campero y Martín Guardo Arrébola. Mientras la querella, representada por los abogados Ernesto Baaclini y Mariano Bustamante, profundiza el rastreo para dar con el origen de los valores y posibles cómplices prófugos, el fallo judicial impuso un mes de prisión preventiva para los imputados mientras continúa el peritaje sobre el circuito comercial afectado.